Kyc И Aml: Что Это, Как Работают, В Чем Отличие Рбк Тренды
То есть, финансовые учреждения могут и даже обязаны отслеживать деятельность своих клиентов, выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них в соответствующие органы. Эта работа требует умения мыслить наперед, разгадывать сложные схемы и находить закономерности там, где все выглядит законно. Подобно детективу AML-специалист должен задавать правильные вопросы. Почему его транзакции приходят из юрисдикций с высоким уровнем…